1 час назад
Банк России усилит контроль за крупными внесениями наличных
Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных средств. Регулятор полагает, что такие операции могут применять для легализации доходов, полученных преступным путём, а также для иных незаконных целей.
Согласно рекомендациям ЦБ, банкам следует ежедневно анализировать клиентские операции, уделяя особое внимание признакам подозрительной активности как со стороны физических лиц, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Одновременно новые меры не затронут клиентов-физлиц, в отношении которых банки уже располагают подтверждённой информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств или имущества.
В Банке России отметили, что предлагаемые подходы соответствуют рекомендациям ФАТФ — международной организации по борьбе с отмыванием денег. Особое внимание в них уделяется проверке происхождения денежных средств при проведении процедур идентификации и оценки клиентов.
Читают сейчас
3 минуты назад
Манипулятор Logitech MX Master 4 стала поддерживать тактильную обратную связь в Windows 11
Компания Logitech сообщила, что её мышь MX Master 4 получила встроенную интеграцию с функцией тактильной обратной связи Advanced Haptics в Windows 11. Читать далее
29 минут назад
Сбер открыл набор на оплачиваемую стажировку для московских школьников
Московские школьники смогут пройти оплачиваемую стажировку в «Сбере». Участники программы будут функционировать над реальными бизнес‑задачами и пройдут все этапы создания продукта: от разработки идеи
34 минуты назад
Google начала рассылать пользователям G Suite Legacy уведомления об оплате за подписку на Workspace
Google начала предупреждать некоторых давних пользователей G Suite Legacy о том, что им придётся оплатить подписку на Workspace, иначе они потеряют доступ к Gmail, Drive, Calendar и другим основным се
1 час назад
MWS AI выпустила ИИ-агента для создания ИИ-агентов по текстовому описанию
MWS AI выпустила ИИ-агента с названием «ИИ-команда» (AI Force), который создаёт любые ИИ-агенты и мультиагентные системы для бизнеса по текстовому описанию задачи. Пользователь формулирует на естестве
1 час назад
MWS AI выпустила ИИ-агента для создания ИИ-агентов по текстовому описанию
MWS AI выпустила ИИ-агента с названием «ИИ-команда» (AI Force), который создаёт любые ИИ-агенты и мультиагентные системы для бизнеса по текстовому описанию задачи. Потребитель формулирует на естествен