21 мая 2026, 15:41
Банк России усилит контроль за крупными внесениями наличных
Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных средств. Регулятор полагает, что такие операции могут применять для легализации доходов, полученных преступным путём, а также для иных незаконных целей.
Согласно рекомендациям ЦБ, банкам следует ежедневно анализировать клиентские операции, уделяя особое внимание признакам подозрительной активности как со стороны физических лиц, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Одновременно новые меры не затронут клиентов-физлиц, в отношении которых банки уже располагают подтверждённой информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств или имущества.
В Банке России отметили, что предлагаемые подходы соответствуют рекомендациям ФАТФ — международной организации по борьбе с отмыванием денег. Особое внимание в них уделяется проверке происхождения денежных средств при проведении процедур идентификации и оценки клиентов.
Читают сейчас
31 минуту назад
СМИ: «VK Tech и Yandex B2B Tech — сотрудничество в корпоративном сегменте ПО»
VK Tech и Yandex B2B Tech обсуждают возможное партнёрство в корпоративном сегменте программного обеспечения. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на два неизвестных источника. По их данным, речь ид
1 час назад
НСПК допускает интеграцию платформы коммерческих смарт-контрактов Банка России с платежными инструментами «Мир» и СБП
Национальная платформа платежных карт (НСПК) рассматривает возможность интеграции ПКСК Банка России с платежными инструментами — картами «Мир» и Системой быстрых платежей (СБП). Об этом рассказал гене
1 час назад
Sakana AI представила Sheaf-ADMM: свежий взгляд на координацию агентов через призму топологии
На конференции ICML 2026 в Сеуле Sakana AI покажет сразу 11 работ. Одна из самых необычных — Sheaf-ADMM, где разработчики предлагают взглянуть на координацию агентов иначе, объединив распределённую оп
2 часа назад
ФМБА разрабатывает наземный «лунный полигон» для подготовки космонавтов к работе на Луне
В России создают наземный комплекс для тренировки космонавтов перед лунными миссиями. Об этом ТАСС сообщили в Федеральном медико‑биологическом агентстве (ФМБА) России. Специалисты Центра космической м
2 часа назад
Инициатива «ТОП-ИТ» расширился до 47 вузов и 120 индустриальных партнёров
Минцифры России и Аналитический центр при Правительстве РФ подвели итоги второго конкурсного отбора проекта «ТОП‑ИТ». Проект готовит разработчиков отечественных цифровых решений. На участие в отборе п