21 мая 2026, 15:41
Банк России усилит контроль за крупными внесениями наличных
Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличных средств. Регулятор полагает, что такие операции могут применять для легализации доходов, полученных преступным путём, а также для иных незаконных целей.
Согласно рекомендациям ЦБ, банкам следует ежедневно анализировать клиентские операции, уделяя особое внимание признакам подозрительной активности как со стороны физических лиц, так и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Одновременно новые меры не затронут клиентов-физлиц, в отношении которых банки уже располагают подтверждённой информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств или имущества.
В Банке России отметили, что предлагаемые подходы соответствуют рекомендациям ФАТФ — международной организации по борьбе с отмыванием денег. Особое внимание в них уделяется проверке происхождения денежных средств при проведении процедур идентификации и оценки клиентов.
Читают сейчас
4 часа назад
Китайский видеохостинг Bilibili стартовал функционировать за пределами страны
Китайская система для публикации видео Bilibili запустила международное приложение с ИИ‑переводом, возможностью скачивания и офлайн‑просмотра видео. Пока доступна версия только для Android, приложение
4 часа назад
Возможно, у нас уже есть первые признаки квантовой гравитации, которые скрываются на самом видном месте
В соответствии с самым точным имеющимся данным, Вселенная расширяется, и это плагин ускоряется. Проблема для учёных заключается в том, чтобы объяснить, что является причиной этого ускорения — и соотве
6 часов назад
«Известия»: из «Антифрода 3.0» убрали требование о трёхлетнем хранении данных о регистрациях
Владельцам сайтов, информационных систем и приложений не надо будет хранить информация о регистрации пользователей, её отмене и авторизациях в привязке к номеру телефона в течение трёх лет. Это следуе
8 часов назад
Апдейт ChatGPT: изолированный контекст в Projects, тесты для самопроверки и правки для Android
OpenAI обновила ChatGPT сразу по нескольким направлениям: изменила работу контекста в Projects, добавила интерактивные тесты для самопроверки и исправила несколько проблем в Android-приложении. Читать
8 часов назад
ЦБ введёт ежемесячный лимит в 300 тыс. на пополнение кошельков для цифровых рублей
Банк России введёт лимит на переводы со своего безналичного счёта на кошелёк с цифровыми рублями в размере 300 тыс. рублей в месяц, но деньгами на цифровом кошельке россияне смогут распоряжаться свобо